Послуги у сфері роботи з іноземними банками

Дізнатися більше

За підсумками форуму Level Up Ukraine 2018, команда Level Up by Deloitte презентує послуги з консалтингу: відкриття банківських рахунків для малого та середнього бізнесу. Більше інформації щодо форуму Level Up Ukraine 2018 – за посиланням: https://forum.levelupukraine.com

Жорстка політика банків щодо клієнтів та їх операцій – результат глобальних змін, що відбуваються. Рішення, спрямовані на швидкий результат та тимчасові заходи вже не такі ефективні та не приносять довгострокових результатів.

Чому так відбувається

Зараз у всьому світі регулятори ретельно перевіряють банківські операції нерезидентів. Фінансові установи, що працюють з нерезидентами, отримують попередження та штрафи, тому вони мусять змінювати свою внутрішню політику та проводити жорстку реорганізацію. І це робиться дуже швидко.

Уряди активно борються з відмиванням коштів. Це створює додатковий тиск на фінансові регулятори в усіх країнах. Фінансові установи змушені дедалі жорсткіше перевіряти клієнтів, застосовувати суворі обмеження для бізнесу та операцій з третіми країнами, що мають високий рівень ризику (особливо не довіряють споживачам зі Східної Європи). Погоджені на глобальному рівні заходи для підвищення прозорості також посилюються.

Підприємства, які походять з країн СНД, мають непрості завдання. Вони працюють у середовищі, яке швидко змінюється. Саме тому їм необхідно тримати руку на пульсі: знати про регуляторні зміни у країнах, де вони ведуть чи планують вести бізнес. Відстежувати їх, а тим паче дотримуватися, вимагає неабияких зусиль.

Світ змінюється. Стає прозорішим. Вимоги стають жорсткішими

Колись привабливі юрисдикції стають токсичними. Рахунки закривають. Відкриваються нові у, як здається, «нових оазах» та, через короткий проміжок часу – усе повторюється.

Усе так погано? А вихід є?

Є розумне, довгострокове рішення

01

Ми зацікавлені у тому, щоб той бізнес, який ви створювали роками та опікуєтесь ним, як своєю дитиною, працював довго та якісно

02

Ми разом з вами аналізуємо вашу компанію, її історію та потреби

03

Ми знаємо, як працюють банки

04

Ми знаємо, яке майбутнє бачить власник для свого бізнесу. Ми допомагаємо вам змінитися для того, щоб відкрити рахунки у надійних банках.

05

Ми не продаємо рахунки, ми надаємо послуги по роботі з іноземними банками. Іншими словами – розумний підхід до змін, який дозволить бізнесу працювати з банком.

Чому з нами краще?

Дійсно, чому? На ринку так багато компаній, що відкривають рахунки та надають точкові послуги. Ось три головні причини:

Ми зацікавлені у довгостроковому результаті. Наша мета — створити партнерські відносини між українським бізнесом та міжнародними банками. В основі усіх наших рекомендацій та рішень – довгостроковий розвиток вашого бізнесу.

Ми працюємо з 80 надійними банківськими установами, що представляють 30 юрисдикцій у всьому світі. Наші спеціалісти отримують своєчасні оновлення від різних банківських установ стосовно змін у банківському секторі по всьому світу. Ми враховуємо ці нюанси у кожній конкретній справі у контексті особливих потреб та обставин саме вашого бізнесу.

Ми розмовляємо однією мовою з банками. Наші навички ефективних перемовин допомагають у найважчих клієнтських справах.

Країни, в яких допомагаємо відкривати рахунки

АНДОРРА
УГОРЩИНА
ЛЮКСЕМБУРГ АВСТРІЯ
ЛІХТЕНШТЕЙН ПОЛЬЩА
ШВЕЙЦАРІЯ БОЛГАРІЯ
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ США
ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
СІНГАПУР ЧОРНОГОРІЯ
МАКЕДОНІЯ ХОРВАТІЯ
ГРУЗІЯ ЛИТВА КІПР
ІСПАНІЯ СЕРБІЯ
ЛАТВІЯ

Комплекс послуг у сфері роботи з іноземними банками включає вибір банку, підготовку документів, допомогу при проходженні комплаєнсу, допомогу в активації рахунку

Як обираємо банк

Аналізуємо потреби і побажання клієнта на відповідність інтересам та потребам банку, підбираємо банк на основі профайлу клієнта

Допомагаємо в отриманні попереднього підтвердження від банків про можливість відкриття рахунків

Як готуємо документи та інформацію

Надаємо вам перелік документів та інформації, що необхідна обраному банку

Допомагаємо підготувати інформацію та документи для проходження процедури комплаєнсу

Супроводжуємо під час процедури ідентифікації клієнта та його представників банком

Консультуємо клієнтів стосовно всіх питань, що виникають у банку під час відкриття рахунку

Як проходимо комплаєнс

Разом з вами готуємо відповіді на питання комплаєнсу, які виникають у процесі перевірки клієнта

Як допоможемо з активацією рахунку

Організуємо отримання електронних засобів керування рахунком після його активації

За що нас обирають власники бізнесу?

  • 01

    Ми володіємо інформацією про останні зміни у банківській політиці різних юрисдикцій

  • 03

    За вміння знаходити рішення, що працюють у довгостроковій перспективі

  • 02

    За нашу здатність вирішувати питання комплексно: з урахуванням юридичних, податкових аспектів та розумінням світових тенденцій у сфері комплаєнсу

Ми допомагаємо компаніям України вже більше 25 років.
Допоможемо і вам. Звертайтеся!

Наша команда

У складі нашої команди експерти, які мають багаторічний успішний досвід співпраці з українським бізнесом, який формувався на базі класичного портфелю юридичних послуг і поступово розширювався за рахунок банківського, фінансового та інвестиційного консалтингу.

Наталія Ульянова

Партнер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні, керівник практики комплексних трансформацій бізнесу. Наталія є носієм 16-річної експертизи у сфері міжнародного оподаткування, міжнародного структурування, захисту активів та супроводження інвестиційних угод. Наталія визнаний експерт у сфері реформи оподаткування та є частим спікером конференцій і автором статей.

Катерина Грабовик

Старший менеджер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні. Володіє більш ніж 9-річним досвідом юридичної практики в Україні, консультує українських та міжнародних клієнтів з питань міжнародного податкового планування, структурування міжнародних бізнес-операцій, реалізації IT-проектів, а також захисту прав інтелектуальної власності.

Віра Савва

Менеджер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні, фахівець з питань взаємодії з іноземними банками. Супроводжує процедуру відкриття банківських рахунків. Консультує в сфері валютного законодавства України, AML/CFT стандартів, а також в сфері міжнародного податкового планування.

Наталія Кронік

Менеджер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні, фахівець з більш ніж шестирічним досвідом в консультуванні бізнесу в Україні, включаючи аспекти корпоративного та податкового структурування та захисту активів. Компетенції включають M&A, Due diligence, а також корпоративне і податкове право, захист активів і право інтелектуальної власності.

Контакти

Зателефонуйте нам
+38 063 621 90 18

Напишіть нам
ovasylyshyna@deloitte.ua

Наша адреса
м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А