Услуги в сфере работы с иностранными банками

 

 

 

Узнать больше

main-banner

Почему лучше с нами?

 

Действительно, почему? На рынке так много компаний,
которые открывают счета и оказывают точечные услуги. Вот три основные причины:

Мы заинтересованы в долгосрочном результате. Наша цель — создать партнерские отношения между украинским бизнесом и международными банками. В основе всех наших рекомендаций и решений — долгосрочное развитие вашего бизнеса.

Мы работаем с 80 надежными банковскими учреждениями, представляющими 30 юрисдикций во всем мире. Наши специалисты получают своевременные обновления от разных банковских учреждений относительно изменений в банковском секторе по всему миру. Мы учитываем эти нюансы в каждом конкретном случае, в контексте особых потребностей и обстоятельств, которые характерны именно вашему бизнесу.

Мы говорим на одном языке с банками. Наши навыки эффективных переговоров помогают решить самые трудные клиентские вопросы.

Комплекс услуг в сфере работы с иностранными банками

Как выбираем банк

Анализируем потребности и пожелания клиента на соответствие интересам и потребностям банка, подбираем банк на основе профиля клиента
Помогаем в получении предварительного подтверждения банков о возможности открытия счетов

Как проходим комплаенс

Вместе с вами готовим ответы на вопросы комплаенса, которые возникают в процессе проверки клиента

Как готовим документы и информацию

Предоставляем вам перечень документов и информации, которая необходима выбранному банку.
Помогаем подготовить информацию и документы для прохождения процедуры комплаенса.
Сопровождаем во время процедуры идентификации клиента и его представителей банком.

Как помогаем с активацией счета

Организуем получение электронных средств управления счетом после его активации

Страны, в которых помогаем открывать счета

АНДОРРА
ВЕНГРИЯ
ЛЮКСЕМБУРГАВСТРИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН ПОЛЬША
ШВЕЙЦАРИЯБОЛГАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
СИНГАПУРЧЕРНОГОРИЯ
МАКЕДОНИЯХОРВАТИЯ
ГРУЗИЯЛИТВАКИПР
ИСПАНИЯ СЕРБИЯ
ЛАТВИЯ

За что нас выбирают владельцы бизнеса?

service-2

Мы располагаем информацией о последних изменениях в банковской политике разных юрисдикций

service image

За нашу способность решать вопросы комплексно с учетом юридических, налоговых аспектов и пониманием мировых тенденций в сфере комплаенс

service image

За умение находить решения, работающие в долгосрочной перспективе

Мы помогаем компаниям Украины
уже более 25 лет.
Поможем и вам.

Обращайтесь

Наша команда

team-1

Наталья Ульянова

Партнер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине, руководитель практики комплексных трансформаций бизнеса

Наталья является носителем 16-летней экспертизы в сфере международного налогообложения, международного структурирования, защиты активов и сопровождения инвестиционных соглашений. Наталья признанный эксперт в сфере реформы налогообложения и является частым спикером конференций и автором статей.

team-2

Екатерина Грабовик

Старший менеджер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине

Обладает более чем 9-летним опытом юридической практики в Украине, консультирует украинских и международных клиентов по вопросам международного налогового планирования, структурирования международных бизнес-операций, реализации IT-проектов, а также защиты прав интеллектуальной собственности.

team-3

Вера Савва

Менеджер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине

Специалист по вопросам взаимодействия с иностранными банками. Сопровождает процедуру открытия банковских счетов. Консультирует в сфере валютного законодательства Украины, AML / CFT стандартов, а также в сфере международного налогового планирования.

team-4

Наталья Кроник

Менеджер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине

Специалист по более чем шестилетним опытом в консультировании бизнеса в Украине, включая аспекты корпоративного и налогового структурирования и защиты активов. Компетенции включают M & A, Due diligence, а также корпоративное и налоговое право, защита активов и право интеллектуальной собственности.

Контакты

Наш адрес
г. Киев, ул. Жилянская, 48-50А

Получить консультацию

Отправьте информацию о вас и мы свяжемся с вами


Отправляя заявку на консультацию, вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных.

question