Услуги в сфере работы с иностранными банками

Узнать Больше

По итогам проведения форума Level Up Ukraine 2018, команда Level Up by Deloitte рада представить вашему вниманию предложение услуги консалтинга по открытию счетов для малого-среднего бизнеса. Детали форума Level Up 2018 – по ссылке: https://forum.levelupukraine.com

Жесткая политика банков в отношении клиентов и их операций - результат глобальных изменений, которые происходят в мире сегодня. Временные меры и решения, направленные на быстрый результат уже не так эффективны и не приносят долгосрочных результатов.

Почему так происходит?

Сейчас регуляторы во всем мире тщательно проверяют банковские операции нерезидентов. Финансовые учреждения, работающие с нерезидентами, получают предупреждения и штрафы, поэтому они активно меняют свою внутреннюю политику и проводят жесткую реорганизацию. И происходит это очень быстро.

Правительства ведут активную борьбу с отмыванием денег. Это создает дополнительное давление на финансовые регуляторы во всех странах. Банки вынуждены все жестче проверять клиентов, применять строгие ограничения для бизнеса и операций с третьими странами, имеющими высокий уровень риска (особенно не доверяют потребителям из Восточной Европы). Согласованные на глобальном уровне меры по повышению прозрачности также усиливаются.

Компании из стран СНГ сталкиваются с непростыми задачами. Они работают в среде, которая быстро меняется. Именно поэтому, им необходимо держать руку на пульсе: знать о регуляторных изменениях в странах, где они ведут или планируют вести бизнес. Отслеживать эти изменения, а тем более соблюдать их, требует значительных усилий.

Мир меняется. Становится более прозрачным. Требования ужесточаются.

Некогда привлекательные юрисдикции становятся токсичными. Счета закрывают. Открываются новые в, как кажется, «новых оазисах» и, через короткий промежуток времени - все повторяется.

Все так плохо? А выход есть?

Есть разумное, долгосрочное решение.

01

Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, который вы создавали годами и заботитесь о нем, как о своем ребенке, работал долго и качественно.

02

Мы вместе анализируем вашу компанию, ее историю и потребности.

03

Мы знаем, как работают банки.

04

Мы знаем, какое будущее видит собственник для своего бизнеса. Мы помогаем вам измениться для того, чтобы получить возможность открывать счета в надежных банках.

05

Мы не продаем счета, мы предоставляем услуги по работе с иностранными банками. Другими словами - разумный подход к изменениям, который позволит бизнесу работать с банком.

Почему лучше с нами?

Действительно, почему? На рынке так много компаний, которые открывают счета и оказывают точечные услуги. Вот три основные причины:

Мы заинтересованы в долгосрочном результате. Наша цель - создать партнерские отношения между украинским бизнесом и международными банками. В основе всех наших рекомендаций и решений - долгосрочное развитие вашего бизнеса.

Мы работаем с 80 надежными банковскими учреждениями, представляющими 30 юрисдикций во всем мире. Наши специалисты получают своевременные обновления от разных банковских учреждений относительно изменений в банковском секторе по всему миру. Мы учитываем эти нюансы в каждом конкретном случае, в контексте особых потребностей и обстоятельств, которые характерны именно вашему бизнесу.

Мы говорим на одном языке с банками. Наши навыки эффективных переговоров помогают решить самые трудные клиентские вопросы.

Страны, в которых помогаем открывать счета

Андорра
Венгрия
Люксембург Австрия
Лихтенштейн Польша
Швейцария Болгария
Великобритания США
Объединенные Арабские Эмираты
Сингапур Черногория
Македония Хорватия
Грузия Литва Кипр
Испания Сербия
Латвия

Комплекс услуг в сфере работы с иностранными банками включает выбор банка, подготовку документов, помощь при прохождении комплаенса, помощь в активации счета.

Как выбираем банк

Анализируем потребности и пожелания клиента на соответствие интересам и потребностям банка, подбираем банк на основе профиля клиента

Помогаем в получении предварительного подтверждения банков о возможности открытия счетов

Как готовим документы и информацию

Предоставляем вам перечень документов и информации, которая необходима выбранному банку

Помогаем подготовить информацию и документы для прохождения процедуры комплаенса

Сопровождаем во время процедуры идентификации клиента и его представителей банком

Консультируем клиентов по всем вопросам, возникающим в банке при открытии счета

Как проходим комплаенс

Вместе с вами готовим ответы на вопросы комплаенса, которые возникают в процессе проверки клиента

Как помогаем с активацией счета

Организуем получение электронных средств управления счетом после его активации

За что нас выбирают владельцы бизнеса?

  • 01

    Мы располагаем информацией о последних изменениях в банковской политике разных юрисдикций

  • 03

    За умение находить решения, работающие в долгосрочной перспективе

  • 02

    За нашу способность решать вопросы комплексно с учетом юридических, налоговых аспектов и пониманием мировых тенденций в сфере комплаенс

Мы помогаем компаниям Украины уже более 25 лет.
Поможем и вам. Обращайтесь!

Наша команда

В составе нашей команды эксперты, имеющие многолетний успешный опыт сотрудничества с украинским бизнесом, который сформировался на базе классического портфеля юридических услуг и постепенно расширялся за счет банковского, финансового и инвестиционного консалтинга.

Наталья Ульянова

Партнер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине, руководитель практики комплексных трансформаций бизнеса. Наталья является носителем 16-летней экспертизы в сфере международного налогообложения, международного структурирования, защиты активов и сопровождения инвестиционных соглашений. Наталья признанный эксперт в сфере реформы налогообложения и является частым спикером конференций и автором статей.

Екатерина Грабовик

Старший менеджер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине. Обладает более чем 9-летним опытом юридической практики в Украине, консультирует украинских и международных клиентов по вопросам международного налогового планирования, структурирования международных бизнес-операций, реализации IT-проектов, а также защиты прав интеллектуальной собственности.

Вера Савва

Менеджер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине, специалист по вопросам взаимодействия с иностранными банками. Сопровождает процедуру открытия банковских счетов. Консультирует в сфере валютного законодательства Украины, AML/CFT стандартов, а также в сфере международного налогового планирования.

Наталья Кроник

Менеджер налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине, специалист с более чем шестилетним опытом в консультировании украинского бизнеса, включая аспекты корпоративного и налогового структурирования и защиты активов. Компетенции включают M&A, Due diligence, а также корпоративное и налоговое право, защиту активов и право интеллектуальной собственности.

Контакты

Позвоните нам
+38 063 621 90 18

Напишите нам
ovasylyshyna@deloitte.ua

Наш адрес
г.Киев, ул. Жилянская, 48-50А